Chez Julius Casino, nous nous engageons à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en conformité avec les réglementations internationales et françaises en vigueur. Cette politique vise à assurer la sécurité et l’intégrité de notre plateforme darcyskaffe.net.
1. Objectif de la politique AML
La politique de lutte contre le blanchiment d’argent (Anti-Money Laundering – AML) de Julius Casino a pour but de :
- Détecter, prévenir et signaler toute activité suspecte liée au blanchiment d’argent.
- Assurer la conformité avec les lois et réglementations nationales et internationales.
- Protéger l’intégrité de notre plateforme et de nos joueurs contre toute exploitation criminelle.
- Collaborer avec les autorités réglementaires et financières en cas d’enquête.
2. Obligations des joueurs
Pour se conformer aux exigences AML, tous les joueurs doivent :
- Fournir des informations exactes et vérifiables lors de l’inscription.
- Vérifier leur identité en fournissant des documents officiels (passeport, carte d’identité, justificatif de domicile, relevé bancaire).
- Utiliser uniquement des méthodes de paiement enregistrées à leur propre nom.
- Signaler toute activité suspecte rencontrée sur la plateforme.
Tout manquement à ces obligations peut entraîner la suspension ou la fermeture du compte.
3. Vérification et contrôle des comptes (KYC)
Afin de respecter les réglementations AML, Julius Casino applique une procédure de Connaissance du Client (KYC – Know Your Customer), incluant :
- Vérification d’identité : Demande de documents d’identification officiels.
- Vérification d’adresse : Justificatif de domicile récent (facture d’électricité, relevé bancaire, etc.).
- Contrôle des transactions : Analyse des dépôts et retraits inhabituels ou suspects.
- Vérification des sources de fonds : Enquête sur l’origine des fonds en cas de transactions élevées ou inhabituelles.
4. Surveillance des transactions et détection des activités suspectes
Nous utilisons des outils et des procédures avancés pour surveiller les transactions et détecter toute activité suspecte, notamment :
- Dépôts ou retraits inhabituels dépassant les seuils réglementaires.
- Multiplication des transactions en peu de temps.
- Utilisation de plusieurs comptes ou de méthodes de paiement tierces.
- Tentatives d’évasion des procédures KYC.
- Jeu irrégulier, notamment sans prise de risque apparente.
En cas de suspicion, Julius Casino se réserve le droit de suspendre un compte et d’informer les autorités compétentes.
5. Signalement aux autorités
Nous collaborons avec les organismes de réglementation et signalons toute transaction suspecte aux autorités compétentes, telles que :
- TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins) en France.
- Les autorités judiciaires et financières compétentes en fonction des cas signalés.
6. Interdiction des comptes anonymes et des transactions en espèces
Conformément aux réglementations AML, Julius Casino interdit :
- L’utilisation de comptes anonymes ou fictifs.
- Les transactions en espèces ou via des moyens de paiement non traçables.
- Les transferts de fonds entre joueurs sur la plateforme.
7. Formation et sensibilisation
Notre équipe est formée aux réglementations AML et suit régulièrement des mises à jour pour :
- Identifier les comportements suspects.
- Appliquer correctement les procédures KYC et de surveillance des transactions.
- Coopérer efficacement avec les autorités en cas d’investigation.
8. Sanctions en cas de non-conformité
Tout joueur impliqué dans des activités de blanchiment d’argent ou refusant de se conformer aux procédures AML encourt :
- Le gel temporaire ou permanent de son compte.
- Le signalement aux autorités compétentes.
- Le blocage de tous les fonds associés à des activités suspectes.
9. Contact et signalement
Si vous avez des questions concernant cette politique ou souhaitez signaler une activité suspecte, vous pouvez nous contacter :
- Email : [email protected]
- Adresse postale : Rue de la Filature, 87350 Panazol, France.